在自证清白之前，首先要对洗钱罪名的定义和构成要件有清晰的认识。洗钱是指将非法所得的资金通过一系列复杂的金融交易，使其看起来像是合法收入的过程。要证明公司未涉及洗钱，必须证明公司没有进行此类交易。<

二、审查公司财务记录

详细审查公司的财务记录，包括银行账户、交易记录、发票和合同等，确保所有资金流动都有合法的来源和去向。如果发现异常，应立即进行调查并记录下来。

三、提供合法的来源证明

对于公司收到的每一笔资金，都要提供合法的来源证明，如销售合同、采购发票、工资支付记录等。这些证明文件可以帮助证明公司资金的合法性。

四、建立内部反洗钱机制

公司应建立完善的内部反洗钱机制，包括客户身份识别、交易监控、可疑交易报告等。这些措施有助于预防洗钱行为的发生。

五、积极配合调查

一旦公司被查，应积极配合调查机关的调查工作，提供必要的文件和证据。保持透明和合作的态度，有助于调查机关更快地了解情况。

六、提供第三方审计报告

聘请第三方审计机构对公司进行审计，并提供审计报告。审计报告可以证明公司在财务管理和内部控制方面的合规性。

七、展示公司合规培训记录

展示公司对员工进行的反洗钱合规培训记录，证明公司对员工进行了相关知识的普及和教育。

八、证明公司无关联方洗钱行为

如果公司有股东或关联方，需要证明这些关联方没有进行洗钱行为。可以通过提供关联方的财务报表、交易记录等证据来证明。

上海加喜财税公司服务见解

在面临公司转让被查洗钱的情况下，上海加喜财税公司（公司转让平台：http://www.3300wan.com）建议企业采取以下措施自证清白：确保公司财务记录的完整性和准确性，提供详尽的资金来源证明；建立并执行严格的反洗钱政策，包括客户身份识别和交易监控；积极配合调查机关，提供所有必要的文件和证据；通过第三方审计和合规培训，增强公司的透明度和合规性。上海加喜财税公司专业团队将为您提供全方位的咨询服务，帮助您在面临此类问题时，找到最合适的解决方案。