一、了解公司转让背景<

在进行公司转让时，新增资金的合法合规审查是至关重要的环节。这涉及到转让双方的利益，以及公司的长远发展。在转让过程中，了解公司转让的背景，包括转让原因、转让双方的基本情况等，有助于更好地进行资金审查。

二、审查资金来源

1. 确认资金性质：需要确认新增资金的性质，是自有资金、借款还是投资款等。

2. 资金来源证明：要求资金提供方提供合法的资金来源证明，如银行转账记录、投资协议等。

3. 资金来源合法性：审查资金来源的合法性，确保资金来源符合国家法律法规，不存在非法集资、洗钱等违法行为。

三、审查资金用途

1. 明确资金用途：了解新增资金的具体用途，如用于公司运营、扩大业务、偿还债务等。

2. 资金用途合理性：审查资金用途的合理性，确保资金使用符合公司发展战略和经营需求。

3. 资金用途透明度：要求资金使用方提供资金使用情况的详细记录，确保资金使用透明。

四、审查资金流向

1. 资金流向记录：要求资金使用方提供资金流向的详细记录，包括资金流向的具体账户、金额、时间等。

2. 资金流向合法性：审查资金流向的合法性，确保资金流向符合国家法律法规，不存在违规操作。

3. 资金流向合规性：审查资金流向的合规性，确保资金流向符合公司内部控制制度。

五、审查资金监管

1. 资金监管制度：审查公司是否建立了完善的资金监管制度，包括资金审批、使用、监督等环节。

2. 资金监管人员：确保资金监管人员具备专业能力和职业道德，能够有效履行监管职责。

3. 资金监管效果：评估资金监管制度的有效性，确保资金使用安全、合规。

六、审查税务合规

1. 税务申报：审查新增资金涉及的税务申报情况，确保税务合规。

2. 税收优惠政策：了解国家针对公司转让新增资金的税收优惠政策，合理利用政策优势。

3. 税务风险防范：评估税务风险，确保公司转让过程中税务合规。

七、审查法律合规

1. 法律法规适用：审查公司转让新增资金是否符合国家法律法规，包括公司法、合同法等。

2. 合同条款审查：审查转让合同中的资金条款，确保合同条款合法、合理。

3. 法律风险防范：评估法律风险，确保公司转让过程中法律合规。

上海加喜财税公司（公司转让平台：http://www.3300wan.com）服务见解：

在为公司转让新增资金进行合法合规审查时，上海加喜财税公司注重以下方面：

1. 专业团队：我们拥有一支专业的财税团队，具备丰富的公司转让经验，能够为客户提供全方位的咨询服务。

2. 严谨审查：我们严格按照国家法律法规和公司内部控制制度，对新增资金进行严谨的审查，确保资金来源、用途、流向的合法合规。

3. 个性化服务：根据客户的具体需求，我们提供定制化的资金审查方案，确保审查过程高效、准确。

4. 保密性：我们严格遵守保密协议，确保客户信息的安全。

5. 后续服务：在资金审查完成后，我们为客户提供后续的税务、法律等方面的咨询服务，助力公司顺利完成转让。